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Der US-Staatsanwalt behauptet, dass Bitfinex einen Verlust von 850 Millionen US-Dollar mit Tether-Fonds gedeckt habe

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Der US-Staatsanwalt behauptet, dass Bitfinex einen Verlust von 850 Millionen US-Dollar mit Tether-Fonds gedeckt habe

Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft hat behauptet, die Bitfinex Exchange habe 850 Millionen Dollar verloren und daraufhin Gelder des angeschlossenen Stablecoin-Betreibers Tether verwendet, um die Unterdeckung heimlich zu decken.

Laut einer Pressemitteilung, die am Donnerstag veröffentlicht wurde , gab die NYAG Letitia James bekannt, dass sie eine gerichtliche Verfügung gegen iFinex Inc. erhalten hatte, die sowohl Bitfinex als auch Tether betreibt und ihnen aufhielt, den Verstoß gegen das New Yorker Gesetz einzustellen und die Einwohner von New York zu betrügen.

James sagte, eine Untersuchung durch ihre Abteilung habe ergeben, dass iFinex „sich vertuscht habe, um den scheinbaren Verlust von 850 Millionen USD an vermischten Kunden- und Unternehmensgeldern zu verbergen“, fügte hinzu:

„Der Staat New York hat den Weg geebnet, dass virtuelle Währungsunternehmen gesetzeskonform arbeiten müssen. Und wir werden uns weiterhin für Investoren einsetzen und in ihrem Namen für Gerechtigkeit sorgen, wenn sie von einem dieser Unternehmen in die Irre geführt oder betrogen werden. “

Der Erklärung zufolge hat Bitfinex Kunden- und Unternehmensgelder im Wert von 850 Mio. USD an Crypto Capital Corp. gesandt, einem Zahlungsverarbeiter, der angeblich auch Geld von anderen Börsen wie QuadrigaCX hält. Mittel aus der Reserve von Tether wurden verwendet, um die Unterdeckung auszugleichen, aber weder der Verlust noch die Bewegungen des Tether-Fonds wurden den Kunden offengelegt.

Bisher sollen 700 Millionen US-Dollar übertragen worden sein.

Einer dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt Brian Whitehurst zugeschriebenen Hinterlegung zufolge begann die Untersuchung irgendwann im Jahr 2018 und wurde scheinbar getrieben, weil die OAG trotz gegenteiliger Behauptungen der Ansicht war, dass Bitfinex Privatanlegern aus New York die Einlage zulässt Sie können auf der Handelsplattform von Bitfinex virtuelle Währungen tauschen, virtuelle Währungen abheben und andere Transaktionen durchführen. “

Gemäß der gerichtlichen Anordnung müssen die Direktoren, leitenden Angestellten, Direktoren, Vertreter, Angestellten, Auftragnehmer, Beauftragten oder sonstigen verbundenen Personen von iFinex den Zugang zu den Darlehensreserven von Tether einstellen, Darlehen gewähren oder andere Ansprüche geltend machen.

Ebenso werden Personen, die mit iFinex verbunden sind, angewiesen, keine Dokumentation zu manipulieren, einschließlich Aufzeichnungen, die diese Aktionen beschreiben.

In der Einreichung der Anmeldung heißt es, dass die Geschäftsstelle der AG nicht versucht, den rechtmäßigen Handel mit Bitfinex oder Rücknahmen durch Tether zu verhindern. Im Gegenteil, das Amt verlangt, dass das Gericht eine einstweilige Verfügung zur „Beibehaltung des Status quo“ bis zum Abschluss der Untersuchung erlassen wird.

Die Aktion kommt einige Monate nachdem das Büro der AG die Ergebnisse der Krypto-Austauschanfrage veröffentlicht hat. Der Fokus liegt auf einer Gruppe, die Bitfinex einschließt.

Der Fokus auf die Tether-Reserven ist angesichts der langjährigen Kontrolle des Unternehmens und seines stabilen USDT-Dollars bemerkenswert. Kritiker behaupteten, dass das Token mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Milliarden US-Dollar nicht wirklich durch ausreichende Geldmittel gestützt wurde, wie von seinen Betreibern gefordert. Das Versäumnis, eine ordnungsgemäße Prüfung zu erhalten, wie zuvor zugesagt, hat diesen Verdacht weiter angeheizt. Im März stellte Tether fest, dass die Reserven , die USDT unterstützen, möglicherweise nicht vollständig aus fiktiven Währungen bestehen.

AG dokumentiert Monate der Turbulenzen

Laut einer Erklärung des stellvertretenden New Yorker Generalstaatsanwalts Brian Whitehurst gehen die Gespräche zwischen dem Büro der AG und Vertretern von Bitfinex und Tether bis November zurück. In dem Dokument heißt es, dass die Anwaltskanzleien Morgan, Lewis & Bockius LLP aus New York und Steptoe & Johnson LLP aus Washington, DC, beide Unternehmen gemeinsam vertreten.

Die Bestätigung bekräftigt das wachsende Bankgeschäft von Bitfinex und seine Bemühungen, die Dienstleistungen in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten, einschließlich einer inzwischen beendeten Beziehung zu einem in Puerto Rico ansässigen Unternehmen namens Noble Bank, das im Oktober 2019 endete. Bitfinex und Tether’s beendeten ihre Beziehung zu Noble Die Unfähigkeit, ein hohes Volumen an Überweisungen zu verarbeiten, sowie niedrige Zinssätze, teilten die Anwälte der Gesellschaften der Generalstaatsanwaltschaft mit.

Tether hatte später eine Bankbeziehung mit Deltec auf den Bahamas aufgenommen, wie CoinDesk im November berichtete .

Nach Angaben der Geschäftsstelle der AG beeinträchtigte die Unfähigkeit, Zugang zu den 850 Millionen US-Dollar an Kunden- und Unternehmensgeldern zu erhalten, was den Zahlungsabwicklern Crypto Capital zufolge den Unterlagen zuzuschreiben war, die Fähigkeit von Bitfinex, Abhebungsanforderungen zu bearbeiten. CoinDesk hat diese Probleme zuvor detailliert beschrieben. Einige Kunden beschwerten sich über lange Reaktionszeiten und verzögerten den Erhalt ihres Geldes.

„Dokumente, die der OAG zur Verfügung gestellt wurden, belegen dies bis Mitte 2018. Bifinex hatte große Probleme, die Anträge seiner Kunden, ihre Gelder von der Handelsplattform abzuheben, zu erfüllen, da Crypto Capital, das alle oder fast alle Bitfinex-Gelder besaß, die Bearbeitung von Anträgen auf Ablehnung von Kunden verweigerte und es ihnen unmöglich machte, Geld zurückzuzahlen Bitfinex “, heißt es in der Aussage.

Mitte Oktober 2018 veröffentlichte Bitfinex eine Erklärung, in der erklärt wurde, dass sich der Rückzug „ohne die geringste Störung“ bewege, dass jedoch „Verarbeitungskomplikationen“ dazu geführt hätten, dass fiat Lagerstätten ausgesetzt wurden. Dies trotz der Tatsache, dass einige Kunden immer noch über langsame Auszahlungen klagten.

Nach Aussage der Geschäftsstelle der AG stimmte diese Aussage nicht zu. „Dokumente, die OAG von den Befragten zur Verfügung gestellt wurden, zeigen, dass Bitfinex während dieser Zeit schwerwiegende Probleme bei der Bearbeitung von Kundenrücktritten hatte“, erklärte die Affirmation.

Repräsentanten sagen, die von Crypto Capital gehaltenen Mittel

Vertreter von Bitfinex und Tether teilten dem Büro der AG mit, dass einem Beamten von Bitfinex der Grund für die 851 Millionen US-Dollar nicht gegeben sei, weil portugiesische, polnische und amerikanische Regierungsbeamte die Gelder „beschlagnahmt“ hätten.

Aber Bitfinex glaubte dem Dokument zufolge diese Erklärung nicht.

„Basierend auf Aussagen des Anwalts für Befragte bei AG-Anwälten … Die Befragten glauben nicht, dass Crypto Capital die Zusagen gemacht hat, dass die Gelder beschlagnahmt worden sind“, heißt es in dem Urteil.

Wie aus der Pressemitteilung der AG hervorgeht, wurde den Kunden der Zugang zu diesen Geldern verwehrt, und die heutigen Nachrichten stellen das erste Mal dar, dass der Verlust öffentlich bekannt gegeben wurde.

Während dieser Situation begannen Bitfinex und Tether zu diskutieren, wie Bitfinex Mittel aus Reserven zur Unterstützung der USDT-Marke verwenden kann.

In einer persönlichen Sitzung am 21. Februar 2019. Der Anwalt von Bittinex und Tether erklärte, dass Bitfinex und Tether, um den scheinbaren Verlust von 851 Millionen US-Dollar an Crypto Capital auszugleichen, eine Transaktion in Erwägung ziehen würden gestatten, dass Bitfinex bei Bedarf auf die Bargeldreserven von Tether zurückgreift “, heißt es in dem Dokument:

„Wie von einem Anwalt beschrieben. Bitfinex würde eine „Kreditlinie“ in Höhe von 600 bis 700 Millionen USD für die Reservefonds in Anspruch nehmen. Der Anwalt schlug nicht vor, was wenn überhaupt. Das Tether oder Inhaber von Haltegurten würde von dieser Transaktion profitieren. Der Anwalt schlug auch nicht vor, diese Transaktion der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. darunter auch Investoren, die auf der Bitfinex-Plattform handeln oder Inhaber von

Bei der Frage nach einem möglichen Interessenkonflikt aufgrund der engen Beziehungen zwischen den Unternehmen (die beiden Unternehmen teilen sich Manager und Eigentümer), erklärte Whitehurst: „Der Anwalt bezeichnete die bevorstehende Transaktion als“ Waffenlänge „, ohne zu rechtfertigen, wie dies der Fall sein könnte.“

Diese Angaben gaben dem Dokument zufolge Anlass zur Sorge in der Geschäftsstelle der AG.

„Die Erklärungen von Counsel auf der Sitzung am 21. Februar stellten ernste Fragen zur Machbarkeit von Bitfinex als fortwährendes Anliegen, zur Möglichkeit, dass die Barreserven von Tether abgebaut und nicht wiederhergestellt werden könnten, und ob Bitfinex und Tether ihre Kunden (einschließlich der beiden Kunden des Bitfinex-Handels) in die Irre geführt haben Plattform und Inhaber von Haltegurten) zu den oben beschriebenen Dingen “, sagte Whitehurst.

In den kommenden Wochen würde das Büro der AG weiterhin Informationen von Bitfinex und Tether einholen, einschließlich Daten über die Ausgabe von Anleihen und Unterlagen, die ihre Forderungen in Bezug auf den Verlust von 850 Mio. USD belegen.

„Am 4. März 2019 antworteten die Anwälte von Bitfinex und Tether mit einer E-Mail auf OAGs Schreiben: ‚Diese Informationen können bis zum 1. März nicht abgerufen werden.‘ Der Rechtsberater hat der OAG kein alternatives Produktionsdatum zur Verfügung gestellt “, heißt es in der Aussage.

Nach weiteren Diskussionen gaben die Vertreter am 29. März in einem Schreiben an die AG bekannt, dass die Kreditlinie geschlossen worden war, und „im November 2018 überwies Tether $ 625 Millionen auf seinem Konto bei Deltec auf das Konto von Bitfinex bei Deltec. Bitfinex wiederum veranlasste die Übertragung von insgesamt [$] 625 Millionen von Bitfinexs Konto bei Crypto Capital auf das Konto von Tether bei Crypto Capital durch einen Kontobucheintrag bei Crypto Capital, der das Konto von Tether in Höhe von $ 625 Millionen gutschrieb das Bitfinex-Konto mit einem entsprechenden Betrag belastet. Der Zweck dieses Austauschs bestand darin, Bitfinex die Möglichkeit zu geben, Liquiditätsprobleme zu lösen, die nichts mit Thethern zu tun haben. “

Anschließend wurde eine Vereinbarung über die Schaffung einer Kreditlinie von 900 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von drei Jahren und einem Zinssatz von 6,5 Prozent getroffen.

„Bei dieser Transaktion ist die Kreditlinie durch eine Aktiengebühr von über 60.000.000 Aktien der iFinex Inc., die sich im Besitz von DigFinex befinden, gesichert. welche DigFinex sonst nicht belastet. Diese Transaktion wurde am oder um den 19. März um 19. März abgeschlossen. Der Gesamtbetrag, der im Rahmen der Kreditfazilität zum heutigen Zeitpunkt bewertet wurde, beläuft sich auf 700 Millionen US-Dollar “, heißt es in dem Schreiben der Vertreter.

“Am 27. März 19 März leiteten Bitfinex und Tether eine Transaktion ein, die 625 Millionen US-Dollar belastete, die zuvor dem Konto von Tether bei Crypto Capital gutgeschrieben wurden. und Überweisung dieser Mittel auf das Konto von Bitfinex bei Crypto Capital. Diese Transaktion wurde getätigt, weil der vorherige Umtausch oder das frühere Vermögen in eine durch die DigFinex-Aktien gesicherte Kreditlinie umgewandelt wurde. “

Laut dieser Erklärung wurde diese Kreditlinie – zusätzlich zu dem Verlust von 850 USD – den Anlegern nicht mitgeteilt.

„Die Befragten haben nur begrenzte relevante Informationen zu den Tatsachen und Umständen der Überweisung in Höhe von 625 Mio. USD und der anschließenden“ Kreditlinie „-Transaktion vorgelegt“, heißt es.

 

Florian - HIClub

Founder - Webdesigner bei Havanna Investors Club
Ich fing an im normalen Handwerklichen Betrieb und ging später den Weg des IT-Systemelektronikers. In meinen eigenen Betrieb schulte ich mich in Webdesign, Grafikbearbeitung und bin später durch ein Arbeitsunfall zu Kryptowährungen gekommen. Seit dem erkläre ich und weise auf wie man mit Kryptowährungen Geld verdienen kann auf möglichst einfacher Art und Weise. Mein Ziel ist es so vielen Menschen wie möglich diesen Weg zu zeigen, der meinen Leben wieder einen Sinn gebracht hat.
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